2026年5月21日，河源市中级人民法院(下称“河源中院”)作出(2026)粤16破申10号《决定书》，决定对河源万峰石材科技有限公司（下称“万峰公司”或“债务人”）进行预重整，并于2026年5月21日作出(2026)粤16破申10号之一《决定书》，指定广东天伦(佛山)律师事务所担任万峰公司临时管理人(下称“临时管理人”)。

为依法预先开展预重整相关工作，维护各方合法权益，经向河源中院报告，临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规面向社会公开招募预重整投资人。现将相关事宜公告如下：

一、万峰公司概况

（一）工商登记基本情况

万峰公司成立于2000年1月6日，注册地址为河源市东源县仙塘镇工业园（广东高微晶科技有限公司厂房），注册资本为10,000.00万元，统一社会信用代码为91440606722463074N，法定代表人为钟东平，经营范围为一般项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；铸造用造型材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；仓储设备租赁服务；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），营业期限为2000年1月6日至无固定期限。

（二）主要资产情况

截止至2026年4月9日，万峰公司的核心资产主要为无形资产、业务开展供货渠道、销售渠道等，具体如下：

1.无形资产

（1）知识产权:

债务人作为著作权人的作品共计18件，涵盖美术作品、宣传册折页等，均完成著作权登记、在法定有效期内，是企业维系品牌、保障生产工艺的核心无形资产。

另，有64项注册商标实际属于债务人所有，但未登记于债务人名下（商标实际权属、商标使用许可等情况以意向投资人尽职调查情况为准）。

（2）经营资质:

持有高新技术企业证书、有效排污许可证，以及IS0三大管理体系认证证书，均处于有效存续状态、可正常续期使用，系企业开展生产经营的必备要件，具备极高的经营复用价值。

2.经营性资产

债务人深耕石材行业多年，积累了稳定的工程类客户、长期建材供货渠道;该类经营性资源虽无实物形态、未计入财务账面价值，但依托现有资源可快速重启生产、抢占市场份额，是企业恢复盈利、推进重整落地的核心保障，具备极高的重整盘活价值。

3.应收账款债权

根据债务人提供的财务数据，截止至2026年5月31日，债务人账面对外应收债权总额5,840,443.14元，涉及多家企业、单位及个人。

（三）负债情况

1.职工债权:

根据债务人提供的资料，截止至2026年7月1日，万峰公司欠付的职工工资、经济补偿金等合计1,599,066.02元，现临时管理人正在审查中，最终以临时管理人调查公示的职工债权表为准。

2.普通债权:

根据临时管理人收到的债权申报资料，截至2026年10月10日，共61户债权人向临时管理人申报62笔债权，申报债权总额为238,978,919.32元，债权性质均为普通债权（最终债权金额以人民法院出具的无异议债权裁定为准）。

前述债务人的资产、负债情况为临时管理人根据债务人提供的资料、收到的债权申报资料整理。接受指定后，临时管理人已依法开展委托审计、评估机构的公开招募选聘工作，对于债务人的资产、负债情况最终以审计、评估机构出具的报告为准。

二、招募须知

（一）本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用；

（二）本公告不构成要约，不具有预重整投资协议的约束力；

（三）本公告所述信息仅供意向投资人参考。本公告并不替代意向投资人的尽职调查。除参考本公告外，通过初步审查的意向投资人可开展尽职调查工作；

（四）预重整期间，预重整投资人招募和遴选的效力延续至公司正式重整程序，即无特殊情况下，公司正式进入重整程序后不再另行遴选重整投资人，预重整投资人将直接成为重整投资人。重整投资人应当遵守预重整期间所签订的预重整投资协议的约定，全面履行相关义务；

（五）预重整期间，临时管理人有权决定继续、中止或者终止投资人的招募及延长招募时间等事项。意向投资人需无条件配合临时管理人关于遴选工作的安排。意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于临时管理人行使前述权利而进行任何主张。

三、招募条件

为确保公司预重整和重整工作顺利进行，全面化解公司经营及债务风险，实现对公司未来发展的持续支持，意向投资人应具备如下条件：

1. 应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人，且具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单。

2. 意向投资人应具备清晰的内部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。

3. 意向投资人应具备与本次重整投资相适应的资产规模和资金实力，具备确定性的资金来源，且保证其资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，未负有数额较大的到期未清偿债务。

4. 本次招募和遴选不限制意向投资人的行业分类，但意向投资人或其实际控制人拥有与万峰公司主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验、技术的，或者能够提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持的，在同等条件下可被优先考虑。

5. 两个或两个以上的意向投资人可联合参与投资，联合参与投资的各成员均须满足第一项“主体资格”的要求。以联合体身份参与遴选的，每家投资人均需在提交的参选材料中加盖公章，联合体需共同缴足本公告规定的各项保证金（联合体成员可分别缴纳，汇总金额满足保证金要求即可）。

联合体需明确牵头方（战略投资人和财务投资人联合报名的可分别指定一名牵头方）。提交报名材料后，联合体发生成员变更的，变更后的联合体仍需符合报名条件，否则自动丧失预重整投资人竞选资格。变更后的联合体成员中，新加入的成员需提交全部报名材料。联合体成员发生变更，不影响已支付给临时管理人的保证金。其中，如涉及联合体牵头方发生变更的，需经临时管理人同意。

6. 如法律法规、监管政策对预重整投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求，并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。

7.意向投资人应按照临时管理人通知，在审计、评估报告出具后15日内提交重整投资方案，并缴纳投资保证金人民币20万元(大写:贰拾万元整)，报名阶段无需缴纳保证金。

8. 临时管理人根据案件需要认为意向投资人应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名要求和注意事项

管理人在阿里资产、京东平台等信息披露平台以及其他自媒体上以公告形式公开招募和遴选预重整投资人，万峰公司预重整投资人遴选的报名工作开始。

1.报名时间

意向重整投资人应自本公告发布之日起至2026年11月20日18：00前（以投邮时间为准）将报名材料纸质版（一式三份）邮寄至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。本次重整投资人招募不接受现场报名。

2.邮寄地址及联系方式

（1）邮寄地点：佛山市禅城区季华六路三号九鼎金融中心2222室

（2）电子邮箱：13302426689@163.com

（3）联系人：黄律师

（4）联系电话：13318335727

                       13302809226

（二）报名时须提交的材料

意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确及完整。报名材料一式三份，均需加盖意向投资人公章。具体包括：

1.报名意向书（包括主体介绍及作出报名参加万峰公司投资招募的真实意思表示）；

2.意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、核心资产证明、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色分工、权利义务等）；

3.意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺；

4.企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件及受托人身份证明材料；

5.送达地址确认书（载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址）；

6.保密承诺函。

意向投资人可通过本公告后附二维码，下载相应报名文书模板，文书模板仅供参考，具体内容以意向投资人实际情况确定。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。

意向投资人报名参与本次投资人招募的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获得内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。

（三）遴选机制

临时管理人将在河源中院的指导、监督下开展遴选工作，通过审查材料、遴选委员会遴选等方式确定最终的预重整投资人，具体遴选机制和工作安排将另行通知初步审查合格的意向投资人。具体流程如下：

1.报名与初步审查

临时管理人按照招募条件，对意向投资人提交的报名材料进行审查，确定初步审查合格的意向投资人。

2.尽职调查

初步审查合格的意向投资人，临时管理人将协助其对万峰公司开展尽职调查工作，临时管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供投资人参考，投资人应对尽职调查过程中知悉的万峰公司信息保密，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

3.提交重整投资方案并缴纳投资保证金

初步审查合格的意向投资人，应按照管理人的通知，在审计评估报告出具后15日内，向临时管理人提交重整投资方案，并缴纳报名保证金人民币20万元，支付凭证随重整投资方案提交，收款账户由临时管理人另行书面通知。

4.遴选

临时管理人组织遴选委员会对重整投资方案进行评审，确定预重整投资人及备选预重整投资人。

如仅有一名意向投资人或投资人联合体提交重整投资方案并缴纳投资保证金的，临时管理人将组织各利益相关方通过商业谈判方式确定预重整投资人，若未能达成一致，临时管理人将重新招募预重整投资人或采取其他方式进行重整。

五、签署协议

临时管理人将在预重整投资人遴选结果产生后组织相关方在合理期限内签订《预重整投资协议》。

六、缴纳履约保证金

意向投资人应于临时管理人书面通知确定为预重整投资人、且与临时管理人签署《预重整投资协议》后，意向投资人向临时管理人银行账户缴纳的报名保证金转为履约投资保证金，金额为人民币20万元（大写：贰拾万元整）。

七、保证金处理

意向投资人提交重整投资方案并缴纳投资保证金后，若自行放弃或主动退出的，则保证金不予退还。意向投资人参与评审但未被确定为预重整投资人的，临时管理人将在遴选结果确定之日起15日内无息返还已缴纳的报名保证金。

意向投资人被确定为预重整投资人后，已缴纳的报名保证金自动转化为履约保证金。待万峰公司重整计划获得法院裁定批准后，预重整投资人支付的各项保证金自动转化为重整投资款。意向投资人被确定为预重整投资人后拒绝或未按时签订预重整投资协议的，已支付的各项保证金不予退还；拒绝按照预重整投资协议的约定支付投资款或不履行预重整投资人相关义务的，已支付的各项保证金不予退还。

如非投资人原因导致万峰公司重整计划未获得法院裁定批准的，预重整投资人已缴纳的保证金或投资款予以退回。

八、其他事项

本公告由临时管理人编制，不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告解释权归属于临时管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需配合相关招募工作。如有变化，以临时管理人的通知为准。

       特此公告。

河源万峰石材科技有限公司临时破产管理人

二〇二六年十月二十七日

附件：

1、《预重整投资人报名表》；

2、《法定代表人/负责人身份证明书》；

3、《授权委托书》；

4、《报名承诺函》；

5、《保密承诺函》；

6、《送达地址确认书》。

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